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信用保証協会に求められるコンプライアンス態勢構築のための研修 中川総合法務オフィス

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信用保証協会に求められるコンプライアンス態勢構築のための研修 中川総合法務オフィス

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  • 信用保証協会に求められるコンプライアンス体制の特徴

    (1)  「信用保証協会向けの総合的な監督指針」(平成20年6月、金融庁・経済産業省作成)について

    (2)  信用保証協会のコンプライアンスで特に必要な法律

     信用保証協会法、金融商品取引法 貸金業法 組織的犯罪処罰法 導入預金取締法 犯罪による収益の移転防止に関する法律など

    (3)反社会的勢力に対する対応

    (4)不祥事を出さない仕組み作りと不祥事発生時のクライシスマネジメント

  • 信用保証協会の組織としてのコンプライアンス体制の構築を図るための研修

    事例研修(5〜10の事例を挙げる:研修対象で組替)
    (1) クレーム発生(事例の提起と対処方法のセッション)
    (2) 不正請求(取引先の接待と接待費の請求の可否)
    (3) パワーハラ(立場を利用した激励と言語的暴力の限界)
    (4) セクハラ(女性はこのときにセクハラと感じる)
    (5) 下請けいじめ(立場を利用した下請けいじめの事例)
    (6) 個人情報保護法違反(企業の個人情報安全管理義務に対する世間の厳しい目)
    (7) 集団での意思決定(全員一致で企業の為に社会規範を逸脱する)等々

  • 信用保証協で関連した重要判例などの判例実務の紹介

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